AML/不正利用対策担当

業務内容 近年、キャッシュレス決済の拡大に伴い、マネーロンダリング対策の重要性が一層高まっています。 当社では、安心・安全なサービス提供のため、AML（アンチ・マネーロンダリング）対応の高度化・強化に取り組んでおり、取引モニタリングを中心とした1線部門としての体制強化を進めています。 本ポジションでは、これまでのご経験を活かしながら、当社メンバーと共に1線部門としてのAML関連業務の運用および高度化に従事いただきます。

具体的な業務

（ご入社直後） ・取引モニタリング業務（アラート検知・精査・一次判断） ・制裁リスト／反社情報等のスクリーニング対応 ・顧客・取引に関するリスク情報の管理・モニタリング運用 ・疑わしい取引の検知および調査、一次対応（関係部門との連携含む） ・モニタリング結果の報告および記録管理 ・継続的なAML運用における改善提案（検知精度向上、業務効率化 等） （変更の範囲）会社内のすべての業務 入社後ミッション 入社後は、取引モニタリング業務（AML領域）を中心にキャッチアップいただき、安定的な業務運用を担っていただきます。 将来的には、モニタリング手法の高度化や、検知精度向上に向けた施策検討・改善提案にも関与いただくことを期待しています。

必須要件 ・金融業界における以下いずれかの業務経験（3年以上目安） - AMLにおける取引モニタリング業務 - 制裁／反社スクリーニング業務 - 疑わしい取引の調査・対応業務 ・アラート精査および取引内容の分析・判断ができる能力 ・定型オペレーションを正確に遂行できる実務能力 歓迎要件 ・資金移動業・クレジットカード会社、銀行等におけるAML関連業務経験 ※業態に関わらず、実務スキルを重視します ・取引モニタリングツールの利用経験（BankSavior等） ・疑わしい取引の一次判断・エスカレーション経験 ・フィルタリング／スクリーニング業務の運用経験 求める人物像 ・正確性と継続性を求められるモニタリング業務に対応できる方 ・ルールを遵守しつつ、適切な判断およびエスカレーションができる方 ・関係部署と連携しながら業務を進められるコミュニケーション力を有する方 ・AML／金融犯罪対策に対して高い関心と責任感を持つ方